Während das Europäische Parlament darüber abstimmt, die Vergabe der Staatsbürgerschaft gegen Investitionen an russische Bewerber zu verbieten, machen Dominica und mehrere karibische Inselstaaten geheime Geschäfte mit Oligarchen und Ultrareichen aus Russland, die ihnen die “sichere Verwahrung” ihres Geldes anbieten – schreibt Damsana Ranadhiran
Am 9. März stimmte das Europäische Parlament mit überwältigender Mehrheit für eine Begrenzung der Programme zur Einbürgerung durch Investitionen (Citizenship-by-Investment, CBI) in der Europäischen Union. Die Abstimmung, mit der ein Bericht der niederländischen Abgeordneten Sophie Int’ Veld formell angenommen wurde, fordert die Europäische Kommission auf, Gesetze zu erlassen, um CBI-Programme auslaufen zu lassen und strenge Vorschriften für Residence-by-Investment (RBI)-Programme einzuführen.
Im Einklang mit den weitreichenden Sanktionen gegen Russland und mit ihm verbundene Organisationen und Einzelpersonen nach dem Einmarsch des Landes in die Ukraine fordert das Parlament außerdem ein sofortiges Ende der Bearbeitung aller russischen Antragsteller für CBI/RBI-Programme. Das Parlament fordert außerdem, dass die EU-Mitglieder alle genehmigten Anträge russischer Staatsbürger aus den letzten Jahren “neu bewerten”, um sicherzustellen, dass “keine russische Person mit finanziellen, geschäftlichen oder sonstigen Verbindungen zu Wladimir Putin ihre Staatsbürgerschaft und ihr Aufenthaltsrecht behält”.
Dominica und andere karibische Inselstaaten werden jedoch die den Russen bereits gewährte Staatsbürgerschaft nicht erneut prüfen. Es sei an dieser Stelle erwähnt, dass Dominicas Premierminister Roosevelt Skerrit ebenfalls diplomatische Posten an eine Reihe von Ausländern mit kriminellem Hintergrund gegen Bestechungsgelder verkauft hat.
Dominica, ein kleiner Staat in der Karibik, bietet die Staatsbürgerschaft gegen eine Zahlung von 100.000 US-Dollar für eine Einzelperson oder 200.000 US-Dollar für eine vierköpfige Familie oder gegen eine Investition in Immobilien im Wert von mindestens 200.000 US-Dollar an den Economic Diversification Fund der Regierung. Für einen Diplomatenposten und einen Reisepass nimmt Dominicas Premierminister Roosevelt Skerrit von jedem Bewerber eine halbe Million Dollar. Meistens sind Flüchtlinge daran interessiert, einen Diplomatenpass zu kaufen, um sich den juristischen Ärger zu ersparen.
Die potenziellen Vorteile der CBI/RBI-Programme sind vielfältig. Die Daueraufenthaltsgenehmigung ermöglicht erfolgreichen Bewerbern von Programmen, die von EU-Staaten und den karibischen Staaten St. Kitts und Nevis, Grenada, Dominica, St. Lucia sowie Antigua und Barbuda durchgeführt werden, die freie Einreise in den Schengen-Raum der EU (ein Zusammenschluss von 26 Ländern, die offiziell alle Pass- und sonstigen Grenzkontrollen an ihren gemeinsamen Grenzen abgeschafft haben) und in das Vereinigte Königreich, ohne dass sie ein Visum beantragen oder sich einer zusätzlichen Überprüfung durch die Behörden in der EU unterziehen müssen. Mit der Verleihung der Staatsbürgerschaft sind noch mehr Rechte und Privilegien verbunden, insbesondere das Recht, einen nationalen Reisepass zu erhalten. Im Gegensatz zur Aufenthaltsgenehmigung ist die Staatsbürgerschaft nicht zeitlich begrenzt, gilt lebenslang und ist vererbbar; sie wird nur in seltenen Ausnahmefällen entzogen.
Obwohl es mehr als 100 Länder gibt, die irgendeine Form von CBI/RBI-Programmen anbieten, ist Dominica nach Angaben der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) das einzige Land, das neben der Staatsbürgerschaft auch Diplomatenpässe verkauft.
Gesetzgeber in Europa fordern seit 2014 die Beendigung von CBI-Programmen, aber das Thema gewinnt angesichts der Vorliebe des russischen Oligarchen für solche Programme erneut an Aufmerksamkeit. Seit Jahrzehnten ziehen die CBI-Programme wohlhabende russische Bürger an, die Pässe durch Immobilieninvestitionen erwerben, die oft zweitrangig gegenüber den Pässen selbst sind. Im Januar leitete Portugal eine Untersuchung gegen Roman Abramowitsch ein, den derzeitigen Besitzer des Chelsea-Fußballclubs und ehemaligen Kreml-Beamten, der Berichten zufolge Putin nahe steht, sowie gegen seinen erfolgreichen Versuch, die portugiesische Staatsbürgerschaft zu erhalten (die Untersuchung wurde Berichten zufolge durch die Kritik ausgelöst, dass das Gesetz, das die Einbürgerung von Nachkommen sephardischer Juden ermöglicht, von Oligarchen missbraucht wurde).
Unabhängig davon wurde Irina Abramowitsch, die Ex-Frau von Roman Abramowitsch, in einem im Guardian veröffentlichten Bericht im Zusammenhang mit ihrem Antrag auf die maltesische Staatsbürgerschaft verwickelt (es wurde berichtet, dass Frau Abramowitsch eine von 851 Russen war, die die maltesische Staatsbürgerschaft im Rahmen eines Programms beantragten, das von einer Beratungsfirma unterstützt wurde, wie aus einem Leck in den Daten der Firma hervorging). Obwohl die meisten Länder mit CBI/RBI-Programmen die Gewährung der Staatsbürgerschaft oder des Wohnsitzes nicht offenlegen, deuten die Daten darauf hin, dass sich CBI/RBI-Programme bei russischen Staatsangehörigen als besonders beliebt erwiesen haben. Eine Studie ergab beispielsweise, dass in Zypern 19,6 Prozent der 2018 eingebürgerten Personen Russen waren, und in Malta waren Russen die dritthäufigsten Staatsangehörigen, die 2018 eingebürgert wurden.
Am 26. Februar verpflichteten sich die Europäische Kommission, Frankreich, Deutschland, Italien, das Vereinigte Königreich, Kanada und die Vereinigten Staaten, “den Verkauf der Staatsbürgerschaft einzuschränken…, der es wohlhabenden Russen mit Verbindungen zur russischen Regierung ermöglicht, Bürger unserer Länder zu werden und Zugang zu unseren Finanzsystemen zu erhalten”.
In der Pressemitteilung des Parlaments zur Abstimmung vom 9. März erklärte Vladimír Bilčík, Europaabgeordneter für die Slowakei: “Wir müssen den Verkauf von EU-Pässen verbieten und den Fluss von Russlands schmutzigem Geld in die EU stoppen.
Trotz dieser von den EU-Gesetzgebern geäußerten Bedenken ist eine Frage noch immer ungelöst. Es geht um die Staatsbürgerschaft, die das Vereinigte Königreich im Rahmen des so genannten Golden Visa-Pakets an mehrere dubiose Personen verkauft hat.
Zeitungsberichten zufolge soll eine Person namens Md. Shahid Uddin Khan (ein von Interpol gesuchter Flüchtling) und Mitglieder seiner Familie seit 2009 Millionen von Dollar aus Bangladesch herausgeschmuggelt und auf verschiedene Bankkonten in den Vereinigten Arabischen Emiraten eingezahlt. Diese Familie hat auch einen Einwandererstatus in Großbritannien unter der Visa Tier 1, VAF-Nummer 511702, erworben und über 12 Millionen Pfund investiert, wobei der gesamte Betrag Schwarzgeld war. Sie gründeten auch ein Unternehmen mit dem Namen Zumana Investment & Properties Limited, Gründungsurkunde Nummer 0741417, vom 25. Oktober 2010. Der eingetragene Sitz dieses Unternehmens befindet sich in Unit 29 Eleanor Street, London, E3 4UR, Vereinigtes Königreich.
Mit Sitz in Großbritannien, Md. Shahid Uddin Khan und seine Familie betreiben ihre Geschäfte in Dubai [in den Vereinigten Arabischen Emiraten]. Zeitungsberichten zufolge unterhält diese Familie Geschäftsbeziehungen zur berüchtigten D-Company von Dawood Ibrahim und war in den Drogen- und Waffenhandel verwickelt.
Die Khans finanzieren auch den Islamischen Staat sowie andere militante Gruppen und Madrasas.
Am 17. Januar 2019 fand in Dhaka (Bangladesch) eine Razzia in der Residenz dieser Familie statt, die von Mitgliedern der Einheit für Terrorismusbekämpfung und grenzüberschreitende Kriminalität (CTTC) der Polizei von Bangladesch durchgeführt wurde. Bei dieser Razzia wurde eine große Menge an Waffen, Munition, Zündern, Sprengstoff, gefälschten Geldscheinen, Propagandamaterial des Islamischen Staates und Rekrutierungsmaterial sichergestellt. In den beschlagnahmten Dokumenten fand das CTTC auch Beweise für die Beteiligung der Familie Khan an der Terrorfinanzierung.
Am selben Tag wurden bei der Cantonment-Polizeistation in diesem Zusammenhang drei separate Fälle gegen Md. Shahid Uddin Khan, Farjana Anjum Khan, Shehtaz Munasi Khan und Parisa Pinaz Khan. Dazu gehört der Fall Nr. 4466/2009 vom 30. Dezember 2009, der unter den Paragrafen 416, 467, 471 und 109 des Strafgesetzbuchs von Bangladesch geführt wird und vor dem Gericht des Chief Metropolitan Magistrate verhandelt wird; Fall Nummer 10, datiert auf den 17. Januar 2019, gemäß Abschnitt 6 (2), 7, 11 und 12 des Anti-Terrorismus-Gesetzes von 2009; Fall Nummer 11, datiert auf den 17. Januar 2019, gemäß Abschnitt 25/A des Gesetzes über Sondervollmachten von 1974; und Fall Nummer 12, datiert auf den 17. Januar 2019, gemäß Abschnitt 19/A des Waffengesetzes von 1878.
Es wurde bereits berichtet, dass Md. Shahid Uddin Khan wenige Tage vor den Terroranschlägen vom Ostersonntag in Sri Lanka einige tausend Dollar an einen seiner dschihadistischen Kontrahenten überwiesen hat.
Shahid Uddin Khan ist ein Spender der britischen Tory-Partei.
Nach Angaben der britischen Zeitung The Sunday Times hat Khan der konservativen Partei [Tory-Partei] 20.000 Pfund gespendet und lebt seit 2009 in der britischen Hauptstadt, als er ein mehrere Millionen Pfund teures “goldenes Visum” kaufte, um sich und seiner Familie den Aufenthalt im Land zu sichern.
Die bangladeschische Polizei erklärte, sie habe in Shahid Uddin Khans Haus Sprengstoff, Waffen, radikale Literatur mit Verbindungen zu Al-Qaida und gefälschtes bangladeschisches Geld gefunden.
Sie erklärten, sie hätten 54 Bankkonten des Spenders aufgedeckt, die Beweise für Geldwäsche und die Finanzierung des Terrorismus liefern.
Damsana Ranadhiran ist eine Sicherheitsanalystin
